Регулятор ФРГ не выявил нарушений в работе VTB Europe
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) не выявило никаких нарушений действующих правил в работе VTB Bank (Europe) SE, сообщает ВТБ.
Предписание банку было выдано в рамках отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении.
Ранее BaFin потребовало от европейского дочернего предприятия ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, с 1 октября принять внутренний контроль и меры безопасности для предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Регулятор ФРГ назначил специального уполномоченного, который немедленно приступил к контролю за выполнением этого приказа в учреждении.
VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.
